金徽酒獨立董事辭職

昨日晚間，金徽酒發(fā)布公告，司董事會近日收到獨立董事 Jie Ding先生的書面辭職報告，Jie Ding先生因個人工作原因申請辭去公司第二屆董事會獨立董事職務(wù)，同時一并辭去所擔任的董事會戰(zhàn)略委員會主任委員、董事會薪酬與考核委員會委員職務(wù)，其辭職后不再擔任公司任何職務(wù)。

附：金徽酒股份有限公司關(guān)于獨立董事辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

金徽酒股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會近日收到獨立董事Jie Ding先生的書面辭職報告，Jie Ding先生因個人工作原因申請辭去公司第二屆董事會獨立董事職務(wù)，同時一并辭去所擔任的董事會戰(zhàn)略委員會主任委員、董事會薪酬與考核委員會委員職務(wù)，其辭職后不再擔任公司任何職務(wù)。

根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，鑒于Jie Ding先生的辭職將導致公司獨立董事人數(shù)少于董事會成員人數(shù)的三分之一，Jie Ding先生的辭職報告將自公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事之日起生效。在此之前，Jie Ding先生將依照有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行公司獨立董事及董事會相關(guān)專門委員會委員職責。公司董事會將盡快提名新的獨立董事候選人，在報送上海證券交易所審核通過后，提交公司股東大會審議。

Jie Ding先生確認，其與公司董事會沒有不同意見，亦無其他事項需要通知公司股東及債權(quán)人。

Jie Ding先生在任職期間為公司規(guī)范運作、健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司董事會對Jie Ding先生為公司所作出的貢獻表示衷心感謝!

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事會

2016年8月3日